برچسب: فهرست خاکستری
لبنان را به فهرست خاکستری کشورهایی که تحت نظارت فزاینده...
شیعه نیوز یک سازمان جهانی مالی لبنان را به فهرست... خاکستری پولشویی افزود به گزارش شیعه نیوز الجزیره نوشت گروه... فهرست خاکستری کشورهایی که تحت نظارت فزاینده تراکنش های مالی... هم شده است فهرست خاکستری می تواند به طور بالقوه...
کد خبر: ۲۹۹۸۵۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۸/۰۵
است نکته مثبت این است که سنگال از لیست خاکستری...
را به فهرست به اصطلاح خاکستری خود اضافه کرده است... این فهرست شامل حوزه های قضایی است که تحت نظارت... مثبت این است که سنگال از لیست خاکستری حذف شد... فهرست خاکستری اکنون شامل ۲۴ حوزه قضایی است الجزایر آنگولا...
کد خبر: ۲۹۹۸۵۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۸/۰۵
در فهرست سیاه باقی می ماند ...
ایران در فهرست سیاه کشورهای غیرهمکار باقی ماند و کماکان... فهرست سیاه باقی می ماند غیر از ایران تنها دو... کشور کره شمالی و میانمار در این فهرست هستند در... عربی اوگاندا و باربادوس که قبل تر در فهرست موسوم...
کد خبر: ۲۸۹۶۴۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
از فهرست کشورهای تحت "نظارت فزاینده" حذف کرد پاکستان از... تأمین مالی تروریسم عنوان می شد در فهرست خاکستری گروه...
در فهرست سیاه پول شویی باقی خواهد ماند بر اساس... در فهرست سیاه پول شویی قرار گرفته و پاکستان و... نیکاراگوئه از فهرست خاکستری خارج شده اند سازمان جهانی مبارزه... جمعه پاکستان را پس از چهار سال از فهرست کشورهای...
کد خبر: ۲۷۴۰۴۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۱۶۶ نفر منجر شد پاکستان که در فهرست خاکستری گروه... از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی بوده است نوامبر...
کد خبر: ۲۴۷۹۴۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
گذاشتن پاکستان از طریق اعضای fatf اسلام آباد در فهرست... خاکستری این گروه مبارزه با تروریسم مالی و پولشویی قرار... گرفتن در فهرست سیاه این گروه در زمینه مبارزه با...
کد خبر: ۱۸۸۹۰۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
خروج پاکستان از فهرست خاکستری مخالفت کردند و در بیانیه... برای خروج از لیست خاکستری باید همه هشت گروه تروریستی... مذکور را در فهرست پر خطر قرار داده و اقدام... لیست خاکستری خواهد ماند اگرچه هند برای ورود این کشور...
کد خبر: ۱۸۰۴۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
کشور را از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی ضد... کشور را در لیست خاکستری قرار داده است این گروه...
کد خبر: ۱۷۲۶۰۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
